XVIII. riadne valné zhromaždenie

Union poisťovňa, a. s.
IČO: 31322051, DIČ 2020800353
sídlo: 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B

I.

Pozvánka

Predstavenstvo Union poisťovne, a. s. so sídlom v Bratislave, Bajkalská 29/A, Vás pozýva na XVIII. riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 18.06.2010 o 09:00 h. v sídle spoločnosti v Bratislave, Bajkalská 29/A.

Program: 

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009, rozdelenia zisku za rok 2009 a vyjadrenie dozornej rady k účtovným závierkam a k rozdeleniu

zisku
4. Schválenie výročnej správy za rok 2009, vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009
5. Správa o činnosti dozornej rady
6. Schválenie audítora na preskúmanie účtovnej závierky za rok 2010
7. Zmena stanov spoločnosti. Podstata navrhovaných zmien je v úprave ustanovení v čl. VI a VII, VIII z dôvodu aplikovania novely Obchodného zákonníka a v čl. IV, VII, XII a XVII úpravy precizujúce doterajšie

znenie, najmä  podľa Obchodného zákonníka a zákona o finančnom sprostredkovaní  a finančnom poradenstve
8. Záver

• Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení je 15.06.2010.
• Prezentácia akcionárov sa uskutoční v čase od 8:00 h. do 09:00 h. v deň a v mieste  konania riadneho valného zhromaždenia.
  
  Pri prezentácii je potrebné predložiť:
• fyzická osoba: občiansky preukaz alebo pas 
• fyzická osoba splnomocnenec: občiansky preukaz alebo pas splnomocnenca, písomné splnomocnenie, v prípade ak je splnomocniteľ právnická osoba aj aktuálny výpis z obchodného registra splnomocniteľa
• právnická osoba: občiansky preukaz alebo pas člena štatutárneho orgánu akcionára, aktuálny výpis z obchodného registra.
• právnická osoba splnomocnenec: občiansky preukaz alebo pas člena štatutárneho orgánu splnomocnenca, aktuálny výpis z obchodného registra splnomocnenca (a splnomocniteľa ak je splnomocniteľ právnická osoba) a písomné splnomocnenie.
  
  Originál splnomocnenia musí byť odovzdaný pre účely evidencie, a to aj v prípade, ak oznámenie o vymenovaní splnomocnenca bolo urobené prostredníctvom elektronických prostriedkov. To platí aj pre zmenu splnomocnenia alebo odvolanie udeleného splnomocnenia.
                

Poučenie pre akcionárov:

• Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia
• Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia.
  Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať.
  
  Ak žiadosť akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle a uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. 
• Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Vzor splnomocnenia je prílohou tejto pozvánky; osobitný hlasovací lístok pre splnomocnenca spoločnosť nevydáva, hlasovacie lístky budú splnomocnencovi odovzdané pri  zápise do listiny prítomných. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak akcionár udelí splnomocnenie členovi dozornej rady spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie. Súčasťou takéhoto splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
  Ak má akcionár verejnej akciovej spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných  papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
  Spoločnosť prijíma oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, o zmene a odvolaní splnomocnenca písomne na adrese sídla spoločnosti (uvedenej v záhlaví pozvánky) alebo na e- mailovej adrese elena.kusikova@union.sk.
• Korešpondenčné hlasovanie a možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je v zmysle stanov povolené.
• Riadna individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka, návrhy uznesení, ktoré sa majú schváliť na XVIII. riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, a vzor tlačiva splnomocnenia sú súčasťou tejto pozvánky, zasielanej akcionárom v lehote najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.
• Akcionári majú právo nahliadnuť do riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, do návrhu zmien stanov, do výročnej správy  a do ostatných materiálov, ktoré sú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, v sídle spoločnosti u Ing. Kušíkovej v pracovné dni od 8.00 h. do 16.00 h. Materiály sú k nahliadnutiu v dobe od odoslania pozvánok až do začiatku konania riadneho valného zhromaždenia.
• Každý akcionár má právo vyžiadať si písomne alebo elektronicky na e- mailovej adrese  elena.kusikova@union.sk návrh zmien stanov, a iné materiály, ktoré sú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a ich zaslanie na svoje náklady a nebezpečenstvo.
• Všetky náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár. 
• Údaje a dokumenty vrátane návrhov uznesení valného zhromaždenia, vzor tlačiva písomného splnomocnenia sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.union.sk, odkaz „valné zhromaždenie“.

Návrhy uznesení XVIII. riadneho valného zhromaždenia:

Návrh uznesenia č. 1 k bodu 2:
Valné zhromaždenie schvaľuje za predsedu valného zhromaždenia Ing. Tibora Bôrika, za zapisovateľa Jasnu Arendackú, za overovateľov zápisnice Ing. Elenu Májekovú a Ing. Vieru Poludvornú a za skrutátora  Mgr. Andreu Distlerovú.
Návrh uznesenia č. 2 k bodu 3:
Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2009.
Návrh uznesenia č. 3 k bodu 3:
Valné zhromaždenie schvaľuje konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2009.
Návrh uznesenia č. 4 k bodu 3:
Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2009 v sume 16418,90EUR takto:
prídel do zákonného rezervného fondu                      1.641,89 €
 navýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov      14.777,01 €
Návrh uznesenia č. 5 k bodu 4:
Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2009.
Návrh uznesenia č. 6  bodu 6:
Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného preskúmaním účtovných závierok za  rok 2010 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. , IČO: 31 348 238, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, č. licencie SKAU č. 96.
Návrh uznesenia č. 7  bodu 7:
Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov  spoločnosti v čl. IV,VI,VII, VIII , XII, XVII s účinnosťou od 18.06.2010 takto:
Čl. IV bod 1) v druhej vete sa výraz  „môže byť“  nahrádza výrazom „ je“
Čl. IV bod 9) v prvej vete za slová.“ v rozpore“ sa vkladá  text: ...“so zákonom, zakladateľskou zmluvou alebo...“
Čl. VI bod 2) text sa vypúšťa a nahrádza sa  textom:
„2) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, ktoré obsahuje označenie splnomocnenca, rozsah splnomocnenia a overený podpis splnomocniteľa. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydá predstavenstvo a posiela ho spolu s pozvánkou akcionárom. Originál splnomocnenia musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie, a to aj v prípade, ak  oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, o zmene splnomocnenia a o odvolaní udeleného splnomocnenia bolo urobené  prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady spoločnosti, splnomocnenec musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení a splnomocnenie musí obsahovať konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec akcionára hlasovať.
Jeden akcionár môže udeliť splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení aj viacerým splnomocnencom. Hlasovanie sa v tom prípade umožní tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
Viacerí akcionári môžu udeliť splnomocnenie na výkon ich hlasovacích práv na valnom zhromaždení jednému splnomocnencovi, ktorý hlasuje na valnom zhromaždení za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.
Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, za každý takýto účet ho môže zastupovať jeden splnomocnenec“
Čl. VI bod 7) na konci textu sa dopĺňa veta:
„Predstavenstvo tiež uverejní na internetovej stránke spoločnosti údaje a dokumenty v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.“
Čl. VII bod č. 4) sa vypúšťa a nahrádza  textom:
„4) Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet hlasov patriacich prítomným akcionárom a ich podiel na základnom imaní.“
Čl. VII bod 6 písm. e) za textom sa dopĺňa text:
„pri každom bode programu valného zhromaždenia“
Čl. VII bod 6) sa za písm. f) dopĺňa text:
„V prípade, ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, zápisnica obsahuje aj údaj o
g) počte akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy,
h) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
i) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
j) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení a o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke do 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.“
Čl. VII bod 7 v prvej vete sa číslo „30“ nahrádza  číslom „15““
Čl. VIII sa dopĺňa novým bodom 4 a doterajší bod 4 sa označuje ako bod 5
„4) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov súvisiacej so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a súvisiacej so zavedením a ustanovením podmienok účasti akcionára na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.“
Čl. XII bod 2  písm. d) sa text vypúšťa a nahrádza sa textom:
„d)  finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, zodpovedný aktuár, zamestnanec centrálneho depozitára alebo burzy.“
Čl. XVII, bod 2) sa v prvej vete dopĺňa za ...1 083 000,-Sk:
„(35 949,01 EUR)“

             Ing. Tibor Bôrik                                           Ing. Boris Masloviec  
     predseda predstavenstva                                  člen predstavenstva

II.

Celkový počet akcií:                                       390 000 ks
Menovitá hodnota akcie:                               33,20 EUR
Počet hlasov spojených s jednou akciou:      1
Celkový počet hlasov spojených s akciami:   390 000

III.

Úplné znenia dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci programu valného zhromaždenia: 

• Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2009 s návrhom na rozdelenie zisku je tu
• Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009 je tu
• Výročná správa za rok 2009 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009 sú tu
• Správa o činnosti dozornej rady a vyjadrenie dozornej rady k účtovným závierkam a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 sú tu – predstavenstvo nemá námietky k správe a vyjadreniu dozornej rady
• Materiály k bodu 6 a 7 Programu sú uvedené v Pozvánke v časti Návrhy uznesení XVIII. riadneho valného zhromaždenia
  

IV.

Podmienky účasti akcionára na valnom zhromaždení a spôsob a prostriedky, ktorými Union poisťovňa, a.s. prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca, sú uvedené v Pozvánke.
Vzory splnomocnenia, ktoré je možné použiť pre vymenovanie splnomocnenca nájde tu:

• Splnomocnenie FO (*.pdf)
• Splnomocnenie PO (*.pdf)